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根据美国证监会规则,“美国人士”包括以下定义:

  • 任何居住在美国本土内的自然人;
  • 任何根据美国法律组织或注册成立的合伙企业或公司;
  • 任何执行人或管理人为美国人士的遗产;
  • 任何受托人为美国人士的信托;
  • 任何位于美国境外的美国人士的任何代理处或分支机构;
  • 由交易商或其他受托人为美国人士持有的任何非全权委托或类似的利益或账户(遗产或信托除外);
  • 由在美国本土内组织、注册成立或,若果是个人,居住的交易商或其他受托人持有的任何全权委托或类似账户(遗产或信托除外),除非该等账户是由为非美国人士持有;及
  • 任何合伙企业或公司若果是(1)根据非美国司法辖区的法律组织或注册成立,及(2) 由美国人士主要为投资于并非根据美国证券法登记的证券而成立,除非该合伙企业或公司是由非自然人,遗产或信托的合资投资者(定意见美国证券法条例501(a)规则)所组织或注册成立和拥有。

个人需至少达到以下标准之一才可被认定为“適格投资人”:

  • 在过去的两年内,个人每年收入达$20万美元以上,或夫妻两人每年总收入达$30万美元以上,并且预计在未来维持同水平的收入;或
  • 个人或者夫妻净资产一百万美元以上,不包括其主要居所。

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2020年 10月 02日

加強追責!移民擔保人須提交3年收入證明、信用評分

國土安全部即將公布的新規中,美國公民或擁有美國永久居留權,如果為移民申請人擔保(sponsor),必須遞交I-864表格(Form I-864)或I-864EZ表格(Form I-864EZ)經濟擔保宣誓書(Affidavit of Support),提供過去三年來的信用報告、信用評分、經過公證的報稅證明,同時也要繳交銀行帳戶資料,證明有能力維持收入水平。

絕大多數的親屬移民案件以及某些職業移民,都需要提供經濟擔保宣誓書,以證明移民來美國後,將獲得妥善的經濟照顧,不會成為公共負擔(public charge)。

另一方面,加州北區美國聯邦區域法官懷特(Jeffrey S. White)1日裁定,川普總統今年6月發布暫停H-1B等簽證的行政命令有越權之虞;白宮與司法部1日下午並未對於這起判例表示評論。

國土安全部1日指出,近期將發布旨在增進美國合法移民制度的新規,讓聯邦政府得以更方便向未能承擔責任的移民擔保人究責。

國土安全部表示,這套新規符合2019年5月頒布的「執行移民擔保法律責任總統備忘錄」(Presidential Memorandum on Enforcing the Legal Responsibilities of Sponsors of Aliens)政策精神。

美國公民暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services,USCIS)政策部副主任艾德洛(Joseph Edlow)表示,移民擔保人審查制度的改革,將能有效地保護美國納稅人權益,確保申請永久居留權的外籍人士將來不會仰賴公共資源過日子,這套機制也能針對沒有在財務上做到照顧移民的擔保人加強究責。

艾德洛說,移民局將持續推動川普總統要求貫徹移民法規的目標,如果應該受到擔保人照顧的移民使用社會福利補助,聯邦機關應該獲得經費補償,「這就是國會通過相關立法時的主要用意。」

根據新規定,如果擔保人被發現在遞交經濟擔保宣誓書之前的三年裡,曾經領取貧困補貼社會福利(means-tested public benefits),就必須再找另一名不曾使用過社會福利的共同擔保人(joint sponsor)。擔保人若被查出之前曾經為移民擔保,卻沒有盡到經濟照顧的責任,也必須另找一名不曾使用社會福利的共同擔保人。移民局美國公民福利

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