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根据美国证监会规则,“美国人士”包括以下定义:

  • 任何居住在美国本土内的自然人;
  • 任何根据美国法律组织或注册成立的合伙企业或公司;
  • 任何执行人或管理人为美国人士的遗产;
  • 任何受托人为美国人士的信托;
  • 任何位于美国境外的美国人士的任何代理处或分支机构;
  • 由交易商或其他受托人为美国人士持有的任何非全权委托或类似的利益或账户(遗产或信托除外);
  • 由在美国本土内组织、注册成立或,若果是个人,居住的交易商或其他受托人持有的任何全权委托或类似账户(遗产或信托除外),除非该等账户是由为非美国人士持有;及
  • 任何合伙企业或公司若果是(1)根据非美国司法辖区的法律组织或注册成立,及(2) 由美国人士主要为投资于并非根据美国证券法登记的证券而成立,除非该合伙企业或公司是由非自然人,遗产或信托的合资投资者(定意见美国证券法条例501(a)规则)所组织或注册成立和拥有。

个人需至少达到以下标准之一才可被认定为“適格投资人”:

  • 在过去的两年内,个人每年收入达$20万美元以上,或夫妻两人每年总收入达$30万美元以上,并且预计在未来维持同水平的收入;或
  • 个人或者夫妻净资产一百万美元以上,不包括其主要居所。

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2019年 06月 05日

擴大移民及訪客背景審查 美修訂簽證申請 須交社交網資料

美國國務院修訂簽證申請表,要求幾乎所有、無論移民簽證或非移民簽證申請者,提交他們在各大社交網站的用戶名稱、電郵地址及電話號碼,反映美國總統特朗普進一步兌現移民政策改革承諾,擴大對移民及訪客的背景審查。

新簽證申請表現已生效,要求填表人申報他們過去五年在各個社交網站的用戶名稱,有指簽證申請網頁羅列了20個社交網站,包括facebook、Twitter和中國網民常用的豆瓣、新浪微博、騰訊微博等。申請人亦可自願提供未列在表格上的其他社交網站用戶名稱,或報稱不使用社交網絡。

填寫過去五年電郵紀錄

新表格亦要求申請者填寫過去五年的電話號碼和電郵地址、旅遊及驅逐出境紀錄,以及家庭成員有否參與過恐怖主義活動。《國會山莊報》引述官員指,若申請人虛報資料,可面臨「嚴重的移民後果」。

國務院承認已更新移民及非移民簽證申請表,要求幾乎所有申請者提供比以前更多的資料,包括「社交網絡識別號」,只有幾種外交及公務類型簽證的申請者獲豁免。當局強調,「國家安全是我們審批簽證申請時最優先考慮的因素,所有美國潛在遊客及移民都要接受經歷廣泛的安全審查」,又指他們一直致力研究可改善審查過程以保護美國公民的機制,但同時支持合法入境美國者。

每年1,500萬人受影響

《國會山莊報》引述的官員又指,社交網絡近年成為全球恐怖主義情緒及活動的主要陣地,而新簽證申請表將成防止恐怖分子及其他威脅公眾安全者,借移民政策之便在美國國土植根的重要工具。

改革移民政策是特朗普2016年競選總統時的主要政綱,他前年上台後更下令對簽證申請者實行「極端審查」,其政府於去年3月提出修定申請表,國務院當時已預計此舉將影響每年近1,500萬申請簽證入美的外國人,包括71萬移民簽證申請者,以及1,400萬非移民簽證申請者,如入美工作、通商、留學等人士。而以往只有被當局斷定須接受額外審查的簽證申請人,例如曾前往恐怖組織控制地區者,才須提交社交網絡、電郵、電話號碼歷史,而這類申請者每年只有6.5萬。

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